锦江国际（集团）有限公司第三届董事会第一次会议于2019年3月15日召开，应参加会议董事8人，实际到会董事7人，1人因公请假，委托表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议通过了如下决议：

同意陈礼明等同志职务任免事项的议案。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

锦江国际（集团）有限公司董事会
                     2019年3月15日