上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，根据本公司于二零零九年十二月十四日收到的香港联合交易所有限公司（「联交所」）之确认函，本公司之联席公司秘书之一康鸣先生已符合联交所证券上市规则第8.17(3)条规定对公司秘书的要求。